Політика AML/KYC
Izzi Casino функціонує в суворій відповідності до вимог українського законодавства у сфері фінансового моніторингу та захисту прав споживачів. Політика AML/KYC є фундаментальною частиною роботи платформи: вона захищає як самих гравців, так і цілісність фінансової системи від зловживань, шахрайства та відмивання коштів.
Навіщо потрібна верифікація
Верифікація особистості — це не зайва бюрократія, а реальний захист вашого акаунта та коштів. Підтвердження особи гарантує, що ніхто інший не зможе вивести ваш виграш або отримати доступ до вашого профілю. Водночас перевірка джерел коштів захищає платформу від використання в незаконних схемах, що важливо для підтримання ліцензійної діяльності та репутації Izzi Casino серед гравців.
Що необхідно для проходження KYC
Процедура верифікації в Izzi Casino складається з кількох послідовних етапів. На першому гравець підтверджує свою особистість, надавши якісне фото або скан паспорта, ID-картки або іншого офіційного документа з фотографією та датою народження. На другому етапі підтверджується адреса проживання — для цього підійде банківська виписка або рахунок за комунальні послуги, виданий не пізніше ніж три місяці тому. На третьому етапі верифікується платіжний засіб: надається фото або скріншот картки чи електронного гаманця, що використовується на платформі. Усі документи зберігаються у зашифрованому вигляді та використовуються виключно в рамках процедури KYC.
Моніторинг фінансових операцій
Система фінансового моніторингу Izzi Casino працює безперервно. Автоматичні алгоритми аналізують кожну транзакцію на предмет відхилень від звичної поведінки гравця. Підвищену увагу викликають незвично великі або часті перекази, операції з багатьох різних платіжних джерел протягом короткого часу, невідповідність між ігровою активністю та обсягами фінансових рухів, а також будь-які ознаки структурування сум з метою обходу встановлених порогів. У разі виявлення підозрілої активності акаунт тимчасово призупиняється для проведення внутрішньої перевірки. Якщо підозри підтверджуються, Izzi Casino зобов'язане передати відповідну інформацію до уповноважених державних органів.
Обов'язки гравця
Кожен користувач Izzi Casino, реєструючись на платформі, бере на себе низку зобов'язань. По-перше, підтверджує, що досяг 21 року. По-друге, гарантує достовірність усіх наданих персональних даних. По-третє, підтверджує, що кошти, які використовуються для гри, мають законне походження. Надання хибної інформації, використання чужих документів або реквізитів, а також будь-які маніпуляції з транзакціями є підставою для негайного блокування акаунта, анулювання виграшів і передачі матеріалів до відповідних органів.
Терміни проходження верифікації
Стандартна верифікація займає від кількох годин до трьох робочих днів залежно від якості та повноти наданих документів. Якщо необхідна додаткова інформація, спеціаліст служби підтримки зв'яжеться з вами електронною поштою. Щоб уникнути затримок при виведенні коштів, рекомендуємо пройти верифікацію одразу після реєстрації, не чекаючи першого запиту на виплату.
Контакт із командою верифікації
Якщо у вас виникли запитання щодо процесу верифікації, статусу розгляду документів або будь-яких аспектів фінансового моніторингу, зверніться до служби підтримки Izzi Casino через офіційний сайт. Ми надаємо роз'яснення у найкоротші терміни та супроводжуємо гравця на кожному етапі верифікації.